Стоимость 5790 рублей. Этот вариант подходит, если у Вас разработаны Правила внутреннего контроля (ПВК) и пройден целевой инструктаж ПОД/ФТ.
Стоимость 17190 рублей (постановка на учет + правила внутреннего контроля + целевой инструктаж). Этот вариант подходит для тех, у кого не разработаны ПВК и не пройден целевой инструктаж.
Специальная цена для ИП, занимающихся куплей-продаже недвижимости: 17190 12000 рублей. Временная акция.
В стоимость услуги включено:
- Экспертиза представленных клиентом документов на предмет соответствия требованиям законодательства;
- Подготовка документов, необходимых для постановки на учет;
- Подача документов, контроль за ходом рассмотрения документов;
- Уведомление о постановке на учет в ФСФМ (Росфинмониторинге).
- Регистрация и заполнение личного кабинета Росфинмониторинга.
Обязательной постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат организации, осуществляющие операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом.
Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации:
- Организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Операторы по приему платежей;
- Лизинговые компании;
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.