(с учетом последних изменений Постановления Правительства РФ 21.06.2014 №577)
Стоимость: 11 800 рублей
Срок: 1 день.
Вы получаете 11 документов по внутреннему контролю, в том числе правила.
Правила внутреннего контроля в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ обязаны разработать:
- микрофинансовые организации
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- ломбарды;
- индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальные предприниматели, оказывающие - посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и/или проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и - иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности (операторы по приему платежей);
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
- страховые и лизинговые компании;
Проверяющие органы:
- Центральный Банк РФ
- ФСФМ (Росфинмониторинг)
- Прокуратура РФ
Штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ