(противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем / финансированию терроризма)
Стоимость: 11 000 рублей.
В соответствии с:
- ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;
- Приказом Росфинмониторинга № 203;
- Постановлениями Правительства и др.
Вы получаете:
- семичасовое обучение ПОД/ФТ в режиме видеоконференции (вебинар) с возможностью получать мгновенные ответы на все ваши вопросы в режиме онлайн;
- свидетельство о прохождении обучения ПОД/ФТ установленного образца в соответствии с требованиями Росфинмониторинга, Центрального банка и Пробирной инспекции.
Кто обязан пройти целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ?
- все микрофинансовые организации;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- ломбарды;
- индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и/или проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и - иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности (операторы по приему платежей);
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
- страховые и лизинговые компании;
Проверяющие органы:
- Центральный Банк РФ
- ФСФМ (Росфинмониторинг)
- Пробирная инспекция (в отношении ювелирных компаний)
- Прокуратура РФ
Штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ.