(противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем / финансированию терроризма)

Стоимость: 11 000 рублей.

В соответствии с:

  • ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;
  • Приказом Росфинмониторинга № 203;
  • Постановлениями Правительства и др.

Вы получаете:

  • семичасовое обучение ПОД/ФТ в режиме видеоконференции (вебинар) с возможностью получать мгновенные ответы на все ваши вопросы в режиме онлайн;
  • свидетельство о прохождении обучения ПОД/ФТ установленного образца в соответствии с требованиями Росфинмониторинга, Центрального банка и Пробирной инспекции. 

Кто обязан пройти целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ?

  • все микрофинансовые организации;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • ломбарды;
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и/или проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и - иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности (операторы по приему платежей);
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
  • страховые и лизинговые компании;

Проверяющие органы:

  • Центральный Банк РФ
  • ФСФМ (Росфинмониторинг)
  • Пробирная инспекция (в отношении ювелирных компаний)
  • Прокуратура РФ

Штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ.