(с учетом последних изменений Постановления Правительства РФ 21.06.2014 №577)

Стоимость: 11 800 рублей

Срок: 1 день.

Вы получаете 11 документов по внутреннему контролю, в том числе правила.

Правила внутреннего контроля в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ обязаны разработать:

  • микрофинансовые организации
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • ломбарды;
  • индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальные предприниматели, оказывающие - посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и/или проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и - иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности (операторы по приему платежей);
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
  • страховые и лизинговые компании;

Проверяющие органы:

  • Центральный Банк РФ
  • ФСФМ (Росфинмониторинг)
  • Прокуратура РФ

Штраф от 50 000 до 1 000 000 рублей за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ